מספר תושבי אשדוד נעצרו עקב הלבנת הון והשמטת הכנסות

הפשיעה הכלכלית: כוחות משטרת ישראל ורשות המסים פשטו היום על בתיהם ועסקיהם של חשודים תושבי אשדוד וגן יבנה המחזיקים ברשותם רכוש, כספים ונכסים ששווים המצטבר נאמד במעל 10 מיליון ₪, שעפ"י החשד מקורם בעבירות כלכליות של השמטת הכנסות והלבנת הון. 

image 315 צפיות imageתגובות imageהדפסה
article

היחידה המרכזית של מרחב לכיש, תחנת אשדוד ויחידת החילוט במחוז הדרומי בשיתוף חוקרי יחידת יהלום ברשות המסים למאבק בפשיעה החמורה, מנהלים מזה כשנה חקירה סמויה שכונתה בשם "שבט אחים", שבמרכזה עומדים מספר בני משפחה ונוספים, שלפי החשד במהלך השנים האחרונות הצליחו להתעצם כלכלית בעיקר באזור העיר אשדוד, תוך הקמת עסקים לגיטימיים לכאורה, המשמשים כמסווה להפעלת מקומות המיועדים להימורים, וכפועל יוצא הפעלת קו הלוואות בריבית. כל זאת לפי החשד ללא כל דיווח אודות הכספים והרווחים, שמקורם כאמור בעבירות פליליות.

 

במהלך החקירה הסמויה, נאספו ראיות וממצאים נגד החשודים, שהצליחו לצבור לעצמם נכסים יקרי ערך בהם בתים, עסקים ורכבים שחלקם לפי החשד רשומים ומופעלים ע"י 'אנשי קש', וכן חשבונות בנק וארנקים דיגיטליים, שאינם מדווחים כחוק, ושווים נאמד במעל 10 מיליון ₪.

 

במסגרת מעבר החקירה לשלב הגלוי, הבוקר התקיים מבצע החשיפה, ועם מתן האות פשטו כוחות משטרה של מרחב לכיש יחד עם יחידת החילוט של המחוז הדרומי, יחידת הכלבנים וחוקרי יחידת יהלום של רשות המיסים, על בתיהם ו- 4 מעסקיהם בעיר אשדוד של החשודים, בהם ערכו חיפושים שבמהלכם נתפסו 4 רכבים ואופנוע, מאות אלפי שקלים במזומן ומטבע זר, סמים מסוכנים, מסמכים, רשומות של חייבים והמחאות, המעלים חשד לניהול הלוואות בריביות קצוצות. בנוסף, הוקפאו חשבונות בנקים המשמשים את החשודים בעסקיהם.

 

עוד נתפסה בחיפוש בביתם של החשודים המרכזיים, 'מכונת כרייה' של מטבעות קריפטוגרפיים, שעלות הקמתה נאמדת במעל חצי מיליון ₪, שנתפסה והועברה להמשך חקירה.

6 חשודים בני אותה משפחה ו 8 נוספים, כולם תושבי אשדוד וגן יבנה בשנות ה 30, עוכבו לחקירה בגין עבירות הלבנת הון, השמטת הכנסה, קשירת קשר לפשע ועבירות עפ"י חוק אשראי הוגן, שבסיומה יוחלט באם להביא מי מהם בפני בית המשפט לדיון בעניינו.

 

 

תיעוד הפשיטה של ימ"ר לכיש על בתי החשודים

[bsa_pro_ad_space id=8]

תפיסת כסף מזומן בבתי החשודים. צילום: דוברות המשטרה

imageעוד כתבות

baner

אירוע ירי בתחנת דלק באזור: חוסל בני שלמה (וידאו מהאירוע)

15:55 | 03/10/2022
baner

רצח ליאור אישטו - המשטרה עצרה 4 חשודים בחשד שתכננו פעולת נקם

10:32 | 28/09/2022
baner

בן מיעוטים שדד עובד בתחנת דלק באיומי סכין ונמלט

18:29 | 18/09/2022
baner

צפו בוידאו: סכסוך עבריינים בשטחי הפיתוח של "רובע הנחל" בפארק לכיש

20:33 | 13/09/2022
baner

בימ"ש העליון החמיר עונשו של רוצח אמו מאשדוד ל-22 שנות מאסר

14:14 | 11/09/2022
baner

רצח באשדוד > בן 26 נורה למוות והושאר במיון ע"י חבריו. חשודים נתפסו

00:01 | 09/09/2022
baner

"קצר משפחתי": ביטל את החתונה ודרס את אב הכלה

21:22 | 05/09/2022
[bsa_pro_ad_space id=7]
[bsa_pro_ad_space id=9]

imageהמלצות נוספות

sss

אירוע ירי בתחנת דלק באזור: חוסל בני שלמה (וידאו מהאירוע)

מערכת אשדודי

15:55 | 03/10/2022

sss

רצח ליאור אישטו - המשטרה עצרה 4 חשודים בחשד שתכננו פעולת נקם

מערכת אשדודי

10:32 | 28/09/2022

sss

בן מיעוטים שדד עובד בתחנת דלק באיומי סכין ונמלט

מערכת אשדודי

18:29 | 18/09/2022

sss

צפו בוידאו: סכסוך עבריינים בשטחי הפיתוח של "רובע הנחל" בפארק לכיש

מערכת אשדודי

20:33 | 13/09/2022

imageעוד כתבות

baner

אירוע ירי בתחנת דלק באזור: חוסל בני שלמה (וידאו מהאירוע)

15:55 | 03/10/2022
baner

רצח ליאור אישטו - המשטרה עצרה 4 חשודים בחשד שתכננו פעולת נקם

10:32 | 28/09/2022
baner

בן מיעוטים שדד עובד בתחנת דלק באיומי סכין ונמלט

18:29 | 18/09/2022
baner

צפו בוידאו: סכסוך עבריינים בשטחי הפיתוח של "רובע הנחל" בפארק לכיש

20:33 | 13/09/2022
baner

בימ"ש העליון החמיר עונשו של רוצח אמו מאשדוד ל-22 שנות מאסר

14:14 | 11/09/2022
baner

רצח באשדוד > בן 26 נורה למוות והושאר במיון ע"י חבריו. חשודים נתפסו

00:01 | 09/09/2022
baner

"קצר משפחתי": ביטל את החתונה ודרס את אב הכלה

21:22 | 05/09/2022
[bsa_pro_ad_space id=7]
בודק...